1. Střednědobý výhled Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Veškerá činnost Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také "PKKV") je členěna podle "sdílených činností" (současný základní přehled činností je uveden v příloze RK-22-2023-06, př. 2), na které jsou průběžně alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu Objednávky služeb. Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Radě kraje je na konci roku předloženo kompletní vyúčtování.

V souladu s tímto postupem a v souladu se spektrem naplánovaných činností vymezených v materiálu RK-08-2023-11, př. 1 předložila PKKV zřizovateli návrh střednědobého výhledu na období 2024 – 2026, který je uveden v materiálu RK-22-2023-06, př. 1.

2. Aktualizace investičního plánu na rok 2023

Materiál řeší návrh na změnu investičního plánu PKKV.

Usnesením č. 0594/11/2023/RK dne 4. 4. 2023 rada kraje schválila plán činnosti PKKV na rok 2023. V době schvalování PKKV neplánovala žádnou investiční akci. Nicméně v průběhu doby se objevily technické problémy u automobilu, který je i po opakovaných opravách velmi poruchový a nespolehlivý. PKKV je nucena  pořídit, s ohledem na vytíženost autoparku, automobil nový, a to ze svého investičního fondu. Předpokládaná cena je 610 000 Kč. Současný stav finanční plánu se zapracovanou změnou investičního plánu, souvisejícími odpisy, změnou investičního fondu a již schválenými rozpočtovými opatřeními je uveden v příloze RK-22-2023-06, př. 3.

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá návrhy na budoucí změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na období následujících tří let.

Investiční plány, jako součást plánu činnosti zřizovaných příspěvkových organizací, schvaluje rada kraje dle čl. 7 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/21, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění.

Odbor analýz a podpory řízení navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný investiční plán dle materiálu RK-22-2023-06, př. 3 a zároveň navrhuje udělit souhlas s realizací akce u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle matriálu RK-22-2023-06, př. 3.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

• střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2024 – 2026 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-22-2023-06, př. 1;
• aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle přílohy RK-22-2023-06, př. 3;
• aktualizaci odpisového plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle materiálu RK-22-2023-06, př. 3;

• s realizací investiční akce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2023-06, př. 3;
• s převodem částky 450 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;

u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2023 dle materiálu RK-22-2023-06, př. 3:

• celkový objem použití fondu investic;
• jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

• ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2024 - 2026 dle materiálu RK-22-2023-06, př. 1;

• rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle materiálu RK-22-2023-06, př. 3.