Usnesením č. 0556/10/2023/RK ze dne 28. 3. 2023 rada kraje schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků peněžních fondů včetně fondu investic a investičního a odpisového plánu.

U devíti organizací byl příspěvek na provoz na rok 2023 navýšen v souvislosti s vyššími náklady na energie. Úspory na energiích jsou vyčísleny v příloze RK-37-2023-40, př. 6.

Na základě aktuálního vývoje hospodaření a s výhledem na měsíc prosinec 2023 zaslaly dvě organizace žádosti (materiály RK-37-2023-40, př. 2 a RK-37-2023-40, př. 4) o zvýšení příspěvku na provoz na dokrytí propadu v hospodaření převodem prostředků z fondu investic. Současně u třech organizací dochází k úpravám investičních plánů (materiály RK-37-2023-40, př. 3, RK-37-2023-40, př. 4 a RK-37-2023-40, př. 5). Ve finančních plánech Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v části investiční plán jsou promítnuty očekávané dotace Ministerstva kultury na nákup akvizic. Rozpočtová opatření jsou uvedena v materiálu RK-37-2023-40, př. 7.

Aktualizované plány nákladů a výnosů, upravené závazné ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek, aktualizované plány oprav a investiční plány a aktualizované použití fondů investic jsou uvedeny v materiálech RK-37-2023-40, př. 1.

Aktualizované návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2023 jsou předloženy ke schválení radou kraje dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/21 ze dne 30. 3. 2021.

Dále viz návrh usnesení.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva kultury ve výši 350 000 Kč určené pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu „Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, AF - Jan Exnar - Ledová planeta“ (ÚZ 34502) a ve výši 70 000 Kč určené pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu "Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, AF - Marie Ladrová Zrození Čachratice, 2018; Příliš mnoho Itálie, 2018" (ÚZ 34502) poskytované z dotačního programu "Akviziční fond".

• rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2023-40, př. 7;
• změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“, „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ dle materiálu RK-37-2023-40, př. 7;
• aktualizaci rozpočtů (plány nákladů a výnosů) u organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2023 dle materiálu RK-37-2023-40, př. 1;
• změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví Kultury na rok 2023 dle materiálu RK-37-2023-40, př. 1;
• tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a plány oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2023 dle materiálu RK-37-2023-40, př. 1;
• odpisové plány u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2023 dle materiálu RK-37-2023-40, př. 1;

• se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2023;
• se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2023;

• u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel aktualizovaných finančních plánů na rok 2023 dle materiálu RK-37-2023-40, př. 1:
  • • celkový objem použití fondu investic;
    • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
• použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
• závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.