Usnesení: 0809/16/2024/RK
Materiál: RK-16-2024-52

Rada kraje
schvaluje

• rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2024 dle materiálu RK-16-2024-52, př. 1;
• tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2024 dle materiálu RK-16-2024-52, př. 1;
• odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2024 dle materiálu RK-16-2024-52, př. 1; s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
• rozpočtové opatření dle materiálu RK-16-2024-52, př. 2;
• změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-16-2024-52, př. 2;
• snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 340 tis. Kč a Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace o částku 150 tis. Kč;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz “ u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 340 tis. Kč a Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace o částku 150 tis. Kč s určením na záměry spojené se snížením energetických nároků v organizacích;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:

• provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
• použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

souhlasí

• se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2024;
• se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
• s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace ve výši 400 000 Kč a u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace ve výši 120 tis. Kč;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2024:

• celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
• jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-16-2024-52, př. 1;
• použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

• závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-16-2024-52, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá

• vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
• vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k 30. 9. 2024 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2024 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
• ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí:

- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2024;

- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

- promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2024 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2024 v termínu do 31. 7. 2024 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2024 společně s výhledem do konce roku 2024 v termínu do 21. 10. 2024;

- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.