Usnesení: 0501/10/2019/RK
Materiál: RK-10-2019-23
Rada kraje
schvaluje

• rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 dle materiálů RK-10-2019-23, př. 1, RK-10-2019-23, př. 2, RK-10-2019-23, př. 3, RK-10-2019-23, př. 4, RK-10-2019-23, př. 5, RK-10-2019-23, př. 6, RK-10-2019-23, př. 7, RK-10-2019-23, př. 8, RK-10-2019-23, př. 9, RK-10-2019-23, př. 10;
• tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a plány oprav a závazné ukazatele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 dle materiálů RK-10-2019-23, př. 1, RK-10-2019-23, př. 2, RK-10-2019-23, př. 3, RK-10-2019-23, př. 4, RK-10-2019-23, př. 5, RK-10-2019-23, př. 6, RK-10-2019-23, př. 7, RK-10-2019-23, př. 8, RK-10-2019-23, př. 9, RK-10-2019-23, př. 10;
• odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 dle materiálů RK-10-2019-23, př. 1, RK-10-2019-23, př. 2, RK-10-2019-23, př. 3, RK-10-2019-23, př. 4, RK-10-2019-23, př. 5, RK-10-2019-23, př. 6, RK-10-2019-23, př. 7, RK-10-2019-23, př. 8, RK-10-2019-23, př. 9, RK-10-2019-23, př. 10 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
• snížení příjmové části rozpočtu kraje o částku 9 080 000 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic dle materiálu RK-10-2019-23, př. 11;
• úpravu výdajové části rozpočtu kraje, spočívající ve snížení kapitoly Kultura o celkovou částku 10 102 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 022 000 Kč dle materiálu RK-10-2019-23, př. 11;
• snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu o celkovou částku 9 080 000 Kč dle materiálu RK-10-2019-23, př. 11;
• snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu o celkovou částku 11 086 000 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku a na zajištění potřebných prostředků na pořízení sbírkových předmětů do sbírek muzejní povahy v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 dle materiálu RK-10-2019-23, př. 11;
• zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u sbírkotvorných příspěvkových organizací na úseku kultury o celkovou částku 984 000 Kč na nákup sbírkových předmětů do sbírek muzejní povahy v rozpisu na jednotlivé organizace dle materiálů RK-10-2019-23, př. 3, RK-10-2019-23, př. 4, RK-10-2019-23, př. 5, RK-10-2019-23, př. 6, RK-10-2019-23, př. 7, RK-10-2019-23, př. 8, RK-10-2019-23, př. 9, s tím, že tento příspěvek bude poskytnut jednorázově a případné nevyčerpané prostředky použije organizace pro tento účel v následujících letech;

souhlasí

• se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
• se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

• u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

• použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku, ze kterých bude prováděna snížená tvorba investičního fondu;
• závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2019 dle materiálů RK-10-2019-23, př. 1, RK-10-2019-23, př. 2, RK-10-2019-23, př. 3, RK-10-2019-23, př. 4, RK-10-2019-23, př. 5, RK-10-2019-23, př. 6, RK-10-2019-23, př. 7, RK-10-2019-23, př. 8, RK-10-2019-23, př. 9, RK-10-2019-23, př. 10;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

• provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
• použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

• vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;

• ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2019;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2019 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2019.